Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Торговый Дом "Холдинг-Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117461, г. Москва, ул. Каховка, д. 27 пом. 1, этаж 1К96
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739191281
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706081452
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01621-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=260; http://www.hcdom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2023
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений повестки дня: Присутствовали: Акимкин С.В., Антонов Д.В., Барашкова М.И., Барыкин С.В., Бычков В.В., Майорова Р.Н., Мальцев Е.Ю., Орлова Е.Ю., Сучков В.Н. (девять из девяти).
В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден. Совет директоров ПАО «ТД «Холдинг-Центр» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Итоги голосования:
По всем вопросам повестки дня заседания решения приняты единогласно.
«ЗА» - Акимкин С.В., Антонов Д.В., Барашкова М.И., Барыкин С.В., Бычков В.В., Майорова Р.Н., Мальцев Е.Ю., Орлова Е.Ю., Сучков В.Н.
«ПРОТИВ» – нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2022 года: прибыль в размере 30 698 768 руб. 62 коп. направить на счет «нераспределенная прибыль текущего года». Дивиденды не выплачивать.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 17/05/23 от 17 мая 2023 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: 1-01-01621-А, 04 ноября 2003 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Ю. Орлова
3.2. Дата 17.05.2023г.